Інсайти з вебінару «Поведінка бізнесу при взаємодії з правоохоронними органами в умовах воєнного стану: обшуки, запити, арешти майна та рахунків, допити»

17 грудня відбувся вебінар «Поведінка бізнесу при взаємодії з правоохоронними органами в умовах воєнного стану: обшуки, запити, арешти майна та рахунків, допити»., організований Асоціацією IТ Ukraine спільно з юридичною фірмою Eterna Law.

 

Спікером виступив – Ян Войніканіс-Мирський, партнер практики кримінального права та захисту бізнесу в Eterna Law.

 

Серед обговорених тез:

 

Етапи розвитку взаємовідносин бізнесу і правоохоронних органів під час воєнного стану

 

• Лютий – травень 2022 року

• Загальна пауза в діяльності держави, мінімальна активність правоохоронців.
• Поодинокі випадки затримань, вручення підозр та обрання запобіжних заходів.

• Травень 2022 – січень 2024 року

• Адаптація до умов воєнного стану.
• Обмеження прав громадян законодавчо для збільшення доходів бюджету.
• Посилений контроль бюджетних коштів і публічних закупівель.

• Січень – травень 2024 року

• Рішення РНБО про обмеження слідчих дій щодо бізнесу.
• Тимчасова пауза в роботі правоохоронців, крім НАБУ та САП.

• З травня 2024 року

• Відновлення активних слідчих дій.
• Держава продовжує ставити свої інтереси вище за бізнесові.

Основні види слідчих дій

  1. Обшук – раптовий та найбільш втручальний інструмент. Ціль: вилучення документів, техніки, доказів. Типи обшуків:

• за ухвалою слідчого судді (плановий);
• невідкладний (без ухвали).

2. Запити правоохоронних органів – популярний спосіб отримання інформації.  

Вимагають оцінки їх правомірності.

1. Арешт майна і рахунків – може паралізувати діяльність підприємства.
2. Допити – тиск на працівників і керівництво.

Мотиви правоохоронних органів та бізнесу

• Процесуальні мотиви правоохоронців (збір доказів, перевірка обставин, встановлення ролі посадових осіб).

• Позапроцесуальні мотиви (тиск на бізнес, залякування, порушення господарських процесів).

 

Метою бізнесу є збереження діяльності, правова комунікація, мінімізація втрат.

Критерії ризикованості для бізнесу

 

Зв’язки з країною-агресором:

• прямі (громадяни РФ серед засновників, контракти з РФ);
• опосередковані (через треті особи).

 

Участь у публічних і оборонних закупівлях:

• сфери з високим рівнем зловживань та контролю.

 

Великі обороти та податкові показники:

• можливі претензії з боку БЕБ.

Як підготуватися до обшуку?

 

Моральна підготовка (усвідомлення, що обшук можливий; навчання персоналу щодо взаємодії з правоохоронцями).

 

Конкретні дії (укладення договору з адвокатом; визначення алгоритму дій на випадок обшуку).

Після обшуку (перевірка переліку вилученого майна; оцінка можливості подальших обшуків; визначення слабких місць в господарській діяльності та правовій позиції).

 

Важливо! Передача документів на зберігання адвокату не гарантує їх недоступності для правоохоронців. Існують часті випадки обшуків у адвокатів.

 

Попередження керівника або працівників про обшук — це завчасне повідомлення, що дозволяє мінімізувати ризики і негативні наслідки.

 

Підготовка до обшуку:

• Зустріч з адвокатом:

• визначення, що можуть шукати та вилучати в конкретному випадку;
• обговорення цінностей для збереження.

• Призначення представника компанії:

• лідерські якості, психологічна стійкість;
• підготовка з боку адвоката (роз’яснення процедури обшуку, права та обов’язки;.
• спрощення обшуку як емоційно, так і юридично.

 

Дії представника компанії під час обшуку:

• зустріть правоохоронців;
• контроль за діями слідчих;
• діалог з правоохоронцями.

 

Захист майна та інформації:

• не залишати особисту техніку та необліковану готівку;.
• не залишати чутливу інформацію без захисту (паролі, багатофакторна автентифікація).

 

Поведінка під час обшуку:

 

Потрібно повідомити керівництво та адвоката.

 

Права на місці:

• обшук — це не допит. Відповідати тільки з адвокатом;
• вимагати копію протоколу та ухвали.

 

Дотримуватись порядку, а саме:

• не чинити спротиву, але контролювати процес;
• фіксувати всі дії правоохоронців.

 

Підготовка до допиту включає:

 

Залучення адвоката, а саме підготовка за попередніми питаннями та аналіз ризиків і формування стратегії.

 

Поведінка на допиті має чітко відповідати на питання та не поскаржуватися, не розповідати зайвого.

 

Під час оформлення протоколу потрібно уважно читати перед підписанням та вносити зауваження, якщо потрібно.

 

Важливо діяти в правовому полі та бути готовим до будь-яких дій правоохоронців.